铭利达: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-083 债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

特别提示： 1、证券代码：301268，证券简称：铭利达 2、债券代码：123215，债券简称：铭利转债 3、转股价格：37.42元/股 4、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 5、截止本公告披露日，公司股票自2024年7月23日至2024年8月5日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发“铭利转债”转股价格向下修正条件。

一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深圳证券交易所挂牌交易。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自2024年2月19日至2029年8月2日。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 1、初始转股价格为37.82元/股。 2、2023年9月13日调整为37.67元/股。 3、2024年6月11日调整为37.42元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自2024年7月23日至2024年8月5日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格37.42元/股的85%，预计将触发“铭利转债”转股价格向下修正条件。