英诺特: 北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告）

北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的议案》。新增全资子公司广州领上源生物科技有限公司作为“体外诊断产品研发项目”的共同实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责办理签署募集资金专户存储监管协议具体事宜；同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过广州领上源参与实施的募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额的情况下，通过增资或提供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责增资或借款手续办理以及后续的管理工作。

2. 《关于提名公司独立董事候选人的议案》。提名谢幼华先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

3. 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选谢幼华先生担任董事会专门委员会委员职务，如独立董事候选人谢幼华经公司股东大会审议当选为公司独立董事，则谢幼华先生担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

4. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

5. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。