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国科天成: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

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2024-08-02 01:33:26

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（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）

国科天成科技股份有限公司已设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会以完善公司治理结构和发挥独立董事作用。各委员会由不少于3名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。公司为各委员会制定了相应的工作细则，指导其履行职责，为董事会决策提供依据。

战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，由3名董事组成，首届委员为罗珏典、吴明星、张伟，罗珏典任主任委员。
审计委员会负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，由3名董事组成，至少一名独立董事为会计专业人士，首届委员为潘亚、陈浩、罗珏典，潘亚任主任委员。
提名委员会负责提交董事、高级管理人员人选及遴选标准和程序的建议，由3名董事组成，首届委员为张伟、吴明星、潘亚，张伟任主任委员。
薪酬与考核委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，由3名董事组成，首届委员为陈浩、吴明星、潘亚，陈浩任主任委员。所有委员会的提案需提交董事会审议决定。

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