国科天成: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

国科天成科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：

1. 股东大会制度运作情况良好，自股份公司成立以来，共召开13次股东大会，所有会议均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，不存在违规行使职权的情况。

2. 董事会制度已建立并不断完善，共召开21次董事会，每次会议的人员、程序、表决和决议均合法有效，董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，董事长由董事会过半数选举产生，任期3年。

3. 监事会制度运行正常，由3名监事组成，包括1名职工代表监事，共召开10次监事会，所有会议均符合相关规定，不存在违规行使职权的情况。

4. 董事会秘书制度已建立，董事会秘书作为公司高级管理人员，负责筹备董事会和股东大会，确保依法召开和行使职权，自任职以来，董事会秘书认真履行职责，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

5. 独立董事制度已建立，选举陈浩、潘亚、张伟为第一届董事会独立董事，独立董事人数超过全体董事人数的三分之一，其中潘亚为会计专业人士，独立董事严格按照相关规定行使权利，履行义务，对公司的相关议案事项发表了独立意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。截至说明签署之日，独立董事未对发行人有关事项提出异议。