国科天成: 国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书）

国泰君安证券股份有限公司关于国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书主要内容如下：

• 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司。
• 保荐代表人：彭凯、沈昭。
• 发行人基本情况：国科天成科技股份有限公司，注册资本134,569,431元，法定代表人罗珏典，主营业务涉及光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发等。
• 本次发行决策程序合法合规，已通过董事会与股东大会审议。
• 发行人符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《上市规则》等规定的发行条件。
• 发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。
• 本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的情况已核查，符合相关规定。
• 发行人私募基金股东已完成备案，符合私募基金监管要求。
• 发行人及其控股股东等责任主体承诺事项的核查意见表明，相关承诺合法有效。
• 发行人利润分配政策符合监管要求，重视对投资者的合理投资回报。
• 审计截止日后，发行人主要经营状况未发生重大变化。

保荐机构认为，国科天成科技股份有限公司符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，具备持续经营能力，同意推荐其上市。