（原标题：第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告）
山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议（临时）于2024年8月1日召开，会议由迟明杰先生主持，所有董事参与表决。会议审议并通过了以下议案：
选举迟明杰先生为第九届董事会董事长，接替辞职的付博先生，任期与本届董事会一致。
补选迟明杰先生为战略与ESG委员会委员并担任主任委员，任期与本届董事会一致。
审议通过《合规管理办法（试行）》。
审议通过《全面风险管理办法（试行）》。
审议通过《外派董事、监事和高级管理人员管理办法（试行）》。
以上议案均获得8票同意，无反对或弃权票，全部议案通过。详细内容可在巨潮资讯网查阅。迟明杰先生现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、党委组织部部长，与控股股东存在关联关系，但与持有公司股份5%以上的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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