南京银行: 南京银行股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京银行股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告）

南京银行股份有限公司第十届董事会第四次会议于2024年7月31日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《南京银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
2. 同意发放南银优2优先股股息，按票面股息率4.07%，每股发放现金股息人民币4.07元（含税），合计人民币2.035亿元（含税）。
3. 审议通过《南京银行股份有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告》。
4. 审议通过《南京银行股份有限公司2024年度恢复计划》。
5. 审议通过《南京银行股份有限公司2024年度处置计划建议》。
6. 审议通过《南京银行股份有限公司绿色金融战略发展规划（2024年-2028年）》。
7. 修订《南京银行股份有限公司风险偏好管理办法》。
8. 修订《南京银行股份有限公司内部资本充足评估管理政策》。
9. 修订《南京银行股份有限公司风险计量模型验证管理政策》。
10. 修订《南京银行股份有限公司操作风险管理政策》。
11. 修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，该议案需提交股东大会审议。
12. 同意开展信贷资产证券化业务，2024年至2026年间累计发行不超过人民币50亿元，分次发行，需提交股东大会审议。
13. 同意年内适时实施2024年具体中期利润分配方案，需提交股东大会审议。
14. 同意召开南京银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

以上第十一、十二、十三项议案需提交股东大会审议。