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聚和材料: 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见内容摘要

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2024-07-31 20:59:51

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（原标题：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见）

常州聚和新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会审查了拟提交的关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。候选人王莉女士、纪超一先生、罗英梅女士均已取得独立董事资格证书，均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系。候选人符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备专业知识、教育背景、工作经历、业务能力和个人品德。王莉女士还具备会计专业知识和注册会计师资格。提名委员会同意提名三位为第四届董事会独立董事候选人，并提交第三届董事会第二十六次会议审议。审查意见签署日期为2024年7月30日。

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