金安国纪: 北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见）

金安国纪集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月30日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议在北京时间下午15:30开始，地点位于上海市松江工业区宝胜路33号公司会议室。由于董事长韩涛因公出差，副董事长韩薇主持了会议。北京市天元律师事务所受公司聘任，对会议的合法性进行了见证。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计70人，持有公司有表决权股份492,153,569股，占公司股份总数的67.6035%。其中，现场出席的股东及股东代表持有股份488,474,278股，网络投票的股东持有股份3,679,291股。中小投资者共计66人，代表公司有表决权股份数3,679,791股。

会议审议并通过了以下议案：

1. 选举第六届董事会非独立董事，韩涛、韩薇、程敬、胡瑞平、程爱仙、赵煜当选。
2. 选举第六届董事会独立董事，方纯、杨德利、郭捍东当选。
3. 选举第六届监事会股东代表监事，方亚楠、夏文宇当选。

北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。