（原标题：关于第五届董事会第二次会议决议的公告）
福建广生堂药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年7月30日召开。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，该制度将在巨潮资讯网上公布。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将“原料药制剂一体化生产基地建设项目”结项，并将剩余募集资金3,844.45万元（含利息收入）永久补充流动资金。同时，授权公司管理层处理专户注销事宜。此议案还需提交2024年第三次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》，定于2024年8月16日召开2024年第三次临时股东大会。相关通知将在巨潮资讯网上发布。
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