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三鑫医疗: 关于召开2024年第一次临时股东大会会议的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-07-29 23:38:28

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（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会会议的通知）

江西三鑫医疗科技股份有限公司将于2024年8月14日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，会议将在公司所在地举行，同时提供网络投票。现场会议与网络投票相结合，网络投票时间为2024年8月14日的交易时段。股权登记日为2024年8月7日。会议审议事项包括公司2024年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜、增加经营范围并修订公司章程、修订公司制度等议案。特别决议事项需三分之二以上股东表决通过，涉及激励计划的股东需回避表决。会议登记时间为2024年8月8日至8月13日，登记地点为公司证券投资部。股东可通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记。会议联系人周文燕，联系电话0791-85950380，电子邮箱sanxinkeji1997@163.com。参会股东的食宿及交通费用自理。网络投票的具体操作流程可在公司公告中查看。

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