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上海莱士: 2024年第二次临时股东大会会议决议公告内容摘要

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2024-07-29 23:30:46

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（原标题：2024年第二次临时股东大会会议决议公告）

上海莱士血液制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月29日召开，会议审议并通过了以下事项：

选举第六届董事会非独立董事，谭丽霞女士、Jun Xu（徐俊）先生、王全立先生、Amarant Martinez Carrio先生、龚鹰女士、顾琮祺先生当选。
选举第六届董事会独立董事，洪瑛女士、贾继辉先生、卜祥瑞先生当选。
审议通过《关于监事会换届选举的议案》，张吉女士、占德国先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
审议通过《关于公司与关联方签订<独家代理协议的第九次修正案>的议案》，关联股东GRIFOLS,S.A.及其一致行动人回避表决。
审议通过《关于公司与关联方签订<排他性战略合作总协议>的议案》，关联股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司、GRIFOLS,S.A.回避表决。
特别决议方式审议通过《关于注销剩余回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果进行了见证，并认为其合法有效。

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