三鑫医疗: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年7月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司对原草案进行了修订，修订后的草案符合相关法律法规和公司章程的规定。

2. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。为确保激励计划顺利进行，公司修改制定了考核管理办法修订稿。

3. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会提请股东大会授权其处理股权激励计划的相关事项。

4. 审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司拟增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订。

5. 审议通过《关于修订公司制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

6. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司计划投资2,000万元人民币设立全资子公司河南***医疗科技有限公司。

7. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2024年8月14日召开2024年第一次临时股东大会。