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风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

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2024-07-29 17:14:48

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（原标题：上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料）

上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年8月12日14:30在上海市静安区江场三路191、193号公司会议室召开。会议将审议以下议案：

关于公司第四届董事会董事津贴标准的议案：非独立董事依据岗位职能领取薪酬，不额外领取董事薪酬；独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前），按月平均发放。
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案：提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为非独立董事候选人。
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案：提名刘晓都、周若婷、刘一锋为独立董事候选人。
关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案：提名由栋栋、魏旭为股东代表监事候选人。

以上议案均需股东大会审议通过。此外，裴玉堂先生已通过职工代表大会选举成为第四届监事会职工代表监事。

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