无锡振华: 董事会议事规则（2024年7月）内容摘要

（原标题：董事会议事规则（2024年7月））

无锡市振华汽车部件股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高其运作和决策水平。规则依据《公司法》、《证券法》及公司章程制定。董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书兼任办公室负责人。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。在特定情况下，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等，应召开临时会议。提议召开临时会议需提交书面提议，载明提议人、理由、时间、地点、方式和提案等内容。独立董事过半数同意后，特定事项方可提交董事会审议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知应提前发出，包括会议时间、地点、方式、提案等信息。董事原则上应亲自出席，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席，但需遵守相关限制。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话、传真或电子邮件等方式召开。会议决议实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权。决议需超过半数董事同意，对于担保事项还需三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，若决议违法或违反公司章程，参与决议的董事需对公司损失负责，除非能证明在表决时已表明异议。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议记录需保存10年。董事长负责督促决议的执行，总经理负责组织实施并报告执行情况。规则自公司股东会决议通过之日起生效。