无锡振华: 第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）

无锡市振华汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议于2024年7月24日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。
2. 修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，包括发行规模从不超过9亿元减少至5.2亿元，募集资金用途变更为廊坊振华全京申汽车零部件项目和补充流动资金。
3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案。
4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案。
5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案。
6. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案。
7. 关于公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划的议案。
8. 关于修订提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案。
9. 关于修订《公司章程》的议案。
10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。
11. 关于修订《董事会议事规则》的议案。
12. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，定于2024年8月12日召开。

以上议案均获得7票赞成，无反对或弃权票。所有涉及修订和发行可转换公司债券的议案均需提交股东大会审议。