(原标题:音飞储存第五届董事会第十次会议决议公告)
南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告主要内容如下:
审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,提名唐树哲先生、潘钱女士为第五届董事会非独立董事候选人,接替辞职的金跃跃先生和祝一鹏先生。候选人资格符合相关法律法规要求,待股东大会审议通过后生效。
审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,提名刘伟先生为第五届董事会独立董事候选人,接替辞职的黄厚平先生。候选人已取得独立董事资格证书,待股东大会审议通过后生效。
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任唐树哲先生为公司总经理,任期至本届董事会任期届满。
审议通过了《关于制定<音飞储存舆情管理制度>的议案》,制定了《音飞储存舆情管理制度》以提升公司应对舆情的能力。
审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,计划于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式。