维力医疗: 《维力医疗投资者关系管理制度》（2024年7月修订）内容摘要

（原标题：《维力医疗投资者关系管理制度》（2024年7月修订））

广州维力医疗器械股份有限公司修订了其投资者关系管理制度以加强与投资者的沟通促进对公司了解完善公司治理结构并实现公司价值和股东利益最大化。制度遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则确保信息的客观、真实、准确和完整。公司需注意未公开信息的保密避免内幕交易并规定只有获授权人员才能代表公司发言。公司通过多渠道开展投资者关系管理工作包括官方网站、新媒体平台、电话、电子邮件、投资者教育基地等并利用网络基础设施平台采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式与投资者沟通。公司需设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证工作时间内的畅通。公司官网应开设投资者关系专栏收集和答复投资者的咨询、投诉和建议及时发布和更新相关信息。公司应积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等开展投资者关系管理活动并通过新媒体平台进行但需在官网公示并及时更新。公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、风险和挑战及其他相关信息。公司应遵守信息披露规定并在指定媒体上公布信息。公司需召开投资者说明会向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。说明会包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等董事长或总经理应出席。公司应关注媒体的宣传报道必要时予以适当回应。公司应支持配合投资者依法行使股东权利的行为以及投资者保护机构的活动。公司应在定期报告披露后及时召开业绩说明会帮助投资者了解公司情况。公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得出现透露未公开信息、发布误导性信息、选择性透露信息、对公司证券价格作出预测或承诺、未授权代表公司发言、歧视中小股东、损害社会公共利益或违反信息披露规定的行为。董事会秘书为投资者关系管理负责人负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门负责分析研究、沟通与联络、公共关系等职责。公司实行现场接待的事前预约和签署承诺书制度。接待人员需认真听取问询并就调研过程和交流内容形成书面记录。接待形成的资料需存档十年。接待完毕后投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体相关人士基于交流沟通形成的投资价值分析报告等文件在发布或使用前需知会公司。公司应建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况和交流内容。公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式沟通时不得提供内幕信息。业绩说明会应采取网上直播方式并向投资者说明活动详情。公司发现特定对象相关稿件中涉及未公开重大信息的应立即报告上海证券交易所并公告。公司在投资者关系活动中一旦发布应披露的重大信息应及时向上海证券交易所报告并在两个交易日内进行正式披露。本制度自董事会审议通过之日起生效未尽事宜按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的解释权属于公司董事会。