广汇物流: 广汇物流股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件）

广汇物流股份有限公司计划在2024年7月31日召开第四次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。回购方案主要内容如下：

• 回购目的：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，旨在维护公司市值、提升每股收益，增加股东投资回报，树立良好资本市场形象。
• 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
• 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
• 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。
• 回购金额：预计20,000万元至40,000万元。
• 回购价格上限：7.84元/股。
• 回购用途：回购股份将全部注销并减少公司注册资本。
• 回购数量：预计2,551.02万股至5,102.04万股，占总股本比例2.07%至4.15%。
• 资金来源：公司自有资金。
• 股权结构变动：回购注销后，公司总股本将减少，具体变动情况视回购实施情况而定。
• 影响分析：回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会导致公司控制权变化或影响上市地位。
• 回购授权：股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购事宜，包括制定具体方案、调整方案、决定继续或终止回购、修改公司章程等。
• 不确定性风险：包括回购方案未获股东大会通过、股价超出回购价格上限、债权人要求提前清偿债务或提供担保、重大事项影响回购方案实施等风险。

以上议案已通过公司第十一届董事会2024年第六次会议审议，现提交股东大会审议。