（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告）
国旅文化投资集团股份有限公司董事会2024年第二次临时会议于2024年7月25日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订<国旅文化投资集团股份有限公司高级管理人员绩效考核制度>的议案》，旨在更好地保障公司战略目标实施，调动高级管理人员积极性。
审议通过《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，决定续聘中审华会计师事务所为公司提供2024年度财务决算和内控审计服务，该议案将提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，计划召开2024年第一次临时股东大会审议前述需提交股东大会的议案，具体时间待定。
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