维力医疗: 维力医疗第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：维力医疗第五届董事会第八次会议决议公告）

广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年7月25日召开。会议审议并通过了以下事项：

1. 《公司2024年半年度报告全文及其摘要》。
2. 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年半年度）》。
3. 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，决定回购注销292,200股限制性股票，调整后的回购价格为5.765元/股。
4. 《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本将由293,160,218元变更为292,868,018元。
5. 《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》，拟为广东杰尚医疗器械有限公司提供不超过20,000万元人民币的担保额度。
6. 《关于修订<公司章程>的议案》。
7. 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
8. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
9. 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
10. 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。
11. 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
12. 《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》。
13. 《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
14. 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
15. 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》。
16. 《关于修订<公司金融衍生品交易业务管理制度>的议案》。
17. 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
18. 《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。
19. 《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。
20. 《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。
21. 《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
22. 《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》。
23. 《关于制定<公司财务资助管理制度>的议案》。
24. 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月12日召开。