国发股份: 第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2024年7月24日以通讯方式召开，应出席董事8人全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名姜烨先生为第十一届董事会董事候选人。该议案已由第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。相关公告将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布。

2. 审议通过《公司舆情管理制度》，具体内容将在上海证券交易所网站公布。

3. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议选举姜烨为第十一届董事会董事的议案。相关通知将在上述媒体和网站发布。

姜烨先生简历：1981年8月出生，硕士学历，英格兰及威尔士特许会计师FCA，曾任安永会计师事务所（英国/爱尔兰）副经理、普华永道会计师事务所（新加坡）经理、小蝌蚪（香港）互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问，广东汇展投资有限公司执行董事、总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事，重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。姜烨先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。