安控科技: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

四川安控科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年7月23日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。公司收到朱林先生的辞职报告，因其工作调整原因辞去第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定代表人及战略委员会主任委员职务。提名张志刚先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司收到张滨先生的辞职报告，辞去财务总监职务，但仍担任副总经理职务。拟聘任陈黎女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司收到李士强先生的辞职报告，辞去董事会秘书职务，但仍担任副总经理职务。拟聘任王超先生为公司董事会秘书，任期自王超先生取得董事会秘书资格证书之日起至第六届董事会届满之日止。在王超先生取得资格证书前，由陈黎女士代行董事会秘书职责。

4. 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。决定于2024年8月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。