(原标题:第二届董事会第六次会议决议公告)
奥比中光科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2024年7月24日召开,会议审议通过了以下议案:
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》:为规范信息披露行为,提高质量和管理水平,保护公司及股东权益,对年报信息披露重大差错责任追究制度的部分条款进行修订。
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》:为加强股份及其变动管理,保持与法律法规一致性,对相关管理制度的部分条款进行修订。
《关于制定<委托理财管理制度>的议案》:为完善公司治理结构,规范委托理财业务管理,保证资产安全,控制投资风险,制定委托理财管理制度。
《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》:公司拟以950万元购买控股子公司深圳奥锐达科技有限公司30%股权,交易后深圳奥锐达将成为全资子公司,关联董事黄源浩先生已回避表决。
《关于聘任证券事务代表的议案》:聘任郭凯琳女士担任公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。