利安科技: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

宁波利安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年7月22日召开，应出席董事7人全部出席。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案将提交公司2024年第四次临时股东大会审议。同时，审议通过了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》在内的多项公司制度修订议案，其中部分制度修订需提交股东大会审议。此外，董事会还审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月9日召开股东大会。所有议案均获得7票全票通过。