（原标题：关于公司第九届董事会第十二次会议决议的公告）
山东赫达集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2024年7月23日召开，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》，公司增加募投项目实施地点，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司募投项目的实施。
审议通过《关于参股子公司少数股东退出暨减资的议案》，董事毕松羚因关联关系回避表决。
审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，公司向赫达美国公司提供担保，参股公司其他股东按其出资比例提供同等比例担保。
审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
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