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中仑新材: 第二届监事会第三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-23 19:40:25

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（原标题：第二届监事会第三次会议决议公告）

中仑新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议于2024年7月23日召开，会议审议并通过了以下议案：

制定公司治理制度议案，包括《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》和《会计师事务所选聘制度》，均需提交股东大会审议。
购买董监高责任险议案，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额议案，需提交股东大会审议。
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案。
使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投项目议案。
使用部分闲置募集资金进行现金管理议案。
使用自有资金进行委托理财议案。
公司为全资三级子公司提供担保额度预计议案，需提交股东大会以特别决议审议通过。
补充提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案，需提交股东大会审议。

以上议案均获得3票同意，无反对或弃权票。

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