中仑新材: 第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）

中仑新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2024年7月23日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司已完成首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市，拟变更《公司章程（草案）》名称为《公司章程》并修订部分条款，授权公司管理层办理相关变更登记事宜。

2. 逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》，包括《委托理财管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《会计师事务所选聘制度》。

3. 审议《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额5000万元/年，保费总额不超过30万元/年，授权公司管理层办理相关事宜。

4. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据实际募集资金净额调整募投项目拟使用募集资金金额。

5. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金38,291.80万元置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金。

6. 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本、借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金及自有资金向全资子公司实缴注册资本和提供无息借款。

7. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买现金管理产品。

8. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财。

9. 审议通过《关于全资子公司追加“新能源膜材项目”投资预算的议案》，全资子公司拟追加投资20.1亿元，项目总投资额增至25亿元。

10. 审议通过《关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资三级子公司提供不超过5亿元的担保额度。

11. 审议通过《关于补充提名非独立董事候选人的议案》，提名郑伟先生为非独立董事候选人。

12. 审议通过《关于公司向银行新增申请综合授信额度的议案》，拟向银行新增申请不超过20亿元的综合授信额度。

13. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会。