（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）
上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议于2024年7月23日召开，应出席董事6人全部出席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》，因王兰刚先生辞去董事职务，提名武湛先生为新的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，因王兰刚先生辞去审计委员会委员职务，提名独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。
所有议案均获得6票同意，无反对或弃权票。
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