沈阳机床: 中信证券股份有限公司关于担任沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于担任沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函）

中信证券股份有限公司担任沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。沈阳机床计划通过发行股份方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权，以及通用技术集团机床有限公司合计持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权。同时，沈阳机床还将向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。中信证券已履行尽职调查义务，并承诺其专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异，披露文件的内容与格式符合要求，交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露信息真实、准确、完整。此外，中信证券的独立财务顾问核查意见已提交内核机构审查，且在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。中信证券同意将核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》上报交易所并上网公告。