新坐标: 新坐标第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：新坐标第五届董事会第七次会议决议公告）

杭州新坐标科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年7月22日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，董事姚国兴、任海军因参与本次激励计划回避表决，董事徐纳与胡欣亦回避表决。表决结果为同意3票，无反对或弃权票。

2. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同样姚国兴、任海军、徐纳与胡欣回避表决。表决结果为同意3票，无反对或弃权票。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，姚国兴、任海军、徐纳与胡欣回避表决。表决结果为同意3票，无反对或弃权票。

4. 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，徐纳、胡欣、姚国兴、任海军因参与员工持股计划回避表决。表决结果为同意3票，无反对或弃权票。

5. 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，徐纳、胡欣、姚国兴、任海军回避表决。表决结果为同意3票，无反对或弃权票。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，徐纳、胡欣、姚国兴、任海军回避表决。表决结果为同意3票，无反对或弃权票。

7. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果为同意7票，无反对或弃权票。所有涉及限制性股票激励计划和员工持股计划的议案均需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。