中国海诚: 国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书）

国浩律师（上海）事务所为2022年中国海诚工程科技股份有限公司的限制性股票激励计划提供了法律意见。该计划包括调整回购价格、回购注销部分限制性股票以及首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事项。具体如下：

1. 调整回购价格：由于公司实施了2022年度和2023年度权益分派方案，首次授予的限制性股票回购价格由5.26元/股调整为4.81295元/股；预留授予的限制性股票回购价格由7.18元/股调整为6.91835元/股。

2. 回购注销：因部分激励对象未达到全部解除限售条件及个别激励对象离职，公司拟回购注销共计308,353股限制性股票，回购价格为4.81295元/股，资金来源为公司自有资金。

3. 解除限售条件成就：首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期将于2024年12月29日届满，70名激励对象中，51名激励对象的考核结果达到全部解除限售条件，可解除限售股票总数为3,295,037股。

以上事项已获得必要的批准和授权，符合相关法律法规及公司激励计划的规定。公司还需将回购注销方案提交股东大会审议批准。