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美晨生态: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-21 19:14:47

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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年7月18日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》：公司计划变更名称、证券简称，并修订《公司章程》，该议案将提交股东大会审议。
《关于聘任公司财务总监的议案》：董事会同意聘任刘增伟先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。
《关于更换董事会审计委员会委员的议案》：刘增伟先生不再担任审计委员会委员，孙来华先生被选举为第六届董事会审计委员会委员。
《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》：决定于2024年8月6日召开第五次临时股东大会。

以上议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过。相关公告详情可在中国证监会指定的创业板信息披露网站查看。

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