军信股份: 第二届董事会第三十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十九次会议决议的公告）

军信股份第二届董事会第三十九次会议决议公告摘要：

1. 审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，主要调整内容包括：

3. 调整交易对方的股份对价和现金对价比例，由原85.1%股份对价和14.9%现金对价调整为70%股份对价和30%现金对价。
4. 调整募集资金投资项目的投入金额，支付现金对价由32,732.47万元调整为65,904.30万元，补充流动资金由44,095.70万元调整为10,923.87万元。

5. 调整业绩承诺补偿股份数，根据新的交易对价比例重新计算各补偿义务人的补偿比例。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的议案》，涉及签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议（四）》和《<业绩承诺及补偿协议>之补充协议（四）》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，认为调整后的交易方案不构成重大调整。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》，批准了天职国际会计师事务所出具的备考合并财务报表审阅报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）>及其摘要的议案》，决定对报告书及其摘要进行相应修改。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。