（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名于小偶先生为公司第三届董事会独立董事候选人，接替辞职的胡庆先生，任期至本届董事会届满。该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，并经深圳证券交易所审核独立董事候选人资格。
审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，在股东大会选举于小偶先生为独立董事后，他将接任胡庆先生在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的职务。
审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会。
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