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神州高铁: 第十四届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-19 19:52:52

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（原标题：第十四届董事会第三十三次会议决议公告）

神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第三十三次会议于2024年7月18日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于公司2024年度绩效考核指标的议案》，制定了涵盖经营业绩、重点战略事项、安全环保专项工作、其他专项等四大核心考核领域的十三小项具体考核指标。
审议通过《关于修订<神州高铁董事会授权管理办法>的议案》，旨在完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率。
审议通过《关于制定<神州高铁贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》，以规范公司“三重一大”事项决策行为，强化执行监督，防范决策风险。
审议通过《关于制定<神州高铁治理主体决策权责清单>的议案》，旨在提升公司治理水平，明确各治理主体的决策权责边界。
审议通过《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》，建立健全公司薪酬与考核管理体系，因全体董事回避表决，该议案将提交公司股东大会审议。

以上议案均获得9票全票通过，无反对或弃权票。

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