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中国中冶: 中国中冶第三届董事会第六十二次会议决议公告内容摘要

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2024-07-19 18:59:48

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（原标题：中国中冶第三届董事会第六十二次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第六十二次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议审议并一致通过了以下议案：

关于决定中国中冶2024年半年度财务报告审阅机构具体酬金及签订业务约定书的议案。同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司2024年半年报财务报告的酬金为人民币480万元，并批准公司与该事务所签订2024年半年度审阅报告业务约定书。
关于修订《中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。同意修订《中国中冶董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

以上议案均获得六票赞成，无反对或弃权票。议案已得到公司董事会财务与审计委员会2024年第五次会议的事前认可。

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