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神州信息: 2024年度第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2024-07-18 21:17:54

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（原标题：2024年度第三次临时股东大会决议公告）

神州数码信息服务集团股份有限公司2024年度第三次临时股东大会于2024年7月18日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在北京举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席本次大会的股东及股东授权代表共18人，代表股份455,802,293股，占公司有表决权股份总数的47.4164%。

会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》，王永利先生被选举为公司第九届董事会董事。
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席了会议并对会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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