四川成渝: 四川成渝关于第八届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川成渝关于第八届董事会第十七次会议决议的公告）

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年7月18日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司增资相关事宜的议案，关联董事李成勇、陈朝雄回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司2024年度审计工作计划的议案，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于提名姜涛先生为第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事酬金的议案，张清华先生因个人工作原因申请辞去独立非执行董事等职务，提名姜涛先生为接替人选，建议酬金为每年人民币8万元整（含税），表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交股东大会审议。

5. 关于筹备股东大会的议案，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

姜涛先生，1973年出生，拥有北京工商大学法学学士、四川大学法学硕士和西南财经大学工商管理博士学位，现任多个公司董事及高管职位，未直接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，具备担任上市公司独立董事的任职条件和工作经历。