濮耐股份: 公司章程（2024年7月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年7月））

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司章程摘要:

• 公司于2008年3月31日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股6000万股,并于2008年4月25日在深圳证券交易所上市。
• 公司注册资本为人民币101032.0936万元。
• 公司的经营范围包括耐火材料生产、销售,非金属矿及制品销售,特种陶瓷制品制造、销售,保温材料销售等。
• 公司的股份总数为1010320936股,均为普通股。
• 公司或公司的子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
• 公司可以采用公开发行股份、非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本、法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式增加资本。
• 公司可以减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
• 公司可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份,包括减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划或者股权激励等。
• 公司的股份可以依法转让。
• 公司股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、对公司的经营进行监督、提出建议或者质询等权利。
• 公司股东承担遵守法律、行政法规和本章程、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益等义务。
• 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
• 股东大会是公司的权力机构,依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等职权。
• 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准。
• 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司股东大会通知中列明的地点,将以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。
• 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。
• 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序。
• 股东大会决议分为普通决议和特别决议,普通决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过,特别决议由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
• 公司董事为自然人,董事任期三年,任期届满可连选连任。
• 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。
• 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘,主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议。
• 公司设监事会,由五名监事组成,其中两名职工监事,监事会设主席一人,副主席一人,行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。
• 公司的利润分配以保护股东利益、保持公司持续发展能力为宗旨,考虑公司的发展阶段,并保持利润分配政策连续性和稳定性。
• 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
• 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并,公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。
• 公司因本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现、股东大会决议解散、因公司合并或者分立需要解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等原因解散的,应当依法办理公司注销登记。
• 公司章程的修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
• 本章程自公司经中国证券监督管理委员会核准发行上市之日起施行。