(原标题:第三届董事会第二十二次会议决议公告)
广东久量股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月16日召开,会议审议通过了以下议案:
选举贾毅先生、牟健先生为第三届董事会非独立董事候选人,以填补因陈一华、马少星辞职导致的空缺。候选人由股东十堰中达汇享企业管理合伙企业(有限合伙)提名,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
选举陈泰元先生、谢雄标先生、王先生为公司独立董事候选人,以填补因鲍恩忠、范海峰、罗顺均辞职导致的空缺。候选人同样由股东中达汇享提名,任期同非独立董事候选人。
决定于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会,审议上述非独立董事和独立董事的选举议案。
所有议案均获得7票一致同意,无反对或弃权票。