永臻股份: 国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于永臻科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

国金证券股份有限公司作为永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，对永臻股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查。永臻股份通过首次公开发行股票募集资金总额为1,384,984,235.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,303,131,719.49元。募集资金将用于铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程以及补充流动资金。截至2024年6月27日，永臻股份以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,373,083,013.12元，本次拟置换资金1,029,584,865.60元。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为5,148,800.96元，本次拟置换资金为5,148,800.96元。合计置换募集资金人民币1,034,733,666.56元。此事项已获得公司董事会和监事会审议通过，天职国际会计师事务所进行了专项鉴证。保荐机构认为，该事项符合相关法律法规及交易所规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。