川能动力: 2024年第1次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第1次临时股东大会决议公告）

四川省新能源动力股份有限公司于2024年7月16日召开了第1次临时股东大会，会议由副董事长万鹏主持，采取现场与网络投票相结合的方式进行。现场会议在成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。参会股东共29人，代表股份759,791,156股，占公司总股份的41.1550%。

大会审议并通过了以下议案： 1. 关于投资建设理塘县高城光伏项目的议案，获得759,171,353股赞成，占比99.9184%，585,700股反对，占比0.0771%，34,103股弃权，占比0.0045%。 2. 关于向四川能投甘西新能源开发有限公司增加注册资本的议案，获得58,435,848股赞成，占比98.9506%，619,703股反对，占比1.0494%。 3. 关于向四川能投美姑风电开发有限公司增加注册资本的议案，获得58,437,048股赞成，占比98.9527%，584,500股反对，占比0.9897%，34,003股弃权，占比0.0576%。 4. 关于向四川能投会东风电开发有限公司增加注册资本的议案，获得58,437,048股赞成，占比98.9527%，618,503股反对，占比1.0473%。

以上议案中，议案2、3、4涉及关联交易，控股股东及相关联股东回避表决。中小股东表决情况显示，所有议案均获通过。

泰和泰律师事务所的许志远、刘玉莹律师出席并见证了此次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，形成的决议合法有效。