沧州大化: 031：沧州大化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：031：沧州大化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

沧州大化股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月16日在河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室召开。会议由董事长刘增主持，出席的股东和代理人共6名，代表股份192,844,600股，占公司总股本的46.3407%。董事车成刚、高健因工作原因未出席，监事全部出席，董事会秘书刘晓婧出席了会议。

会议审议了以下议案： 1. 关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》，该议案未获通过，同意票为1,182,915股，反对票为1,192,061股，弃权票为2,200股。 2. 选举第九届董事会非独立董事，刘增、李永阔、车成刚、高健均当选，得票数均为192,831,700股，占出席会议有效表决权的99.9933%。 3. 选举第九届董事会独立董事，霍巧红、李长青当选，得票数均为192,831,700股，占出席会议有效表决权的99.9933%。 4. 选举第九届监事会股东代表监事，郭新超、韩欣当选，得票数均为192,831,700股，占出席会议有效表决权的99.9933%。

在5%以下股东的表决情况中，对于关联交易议案，同意票为1,182,915股，反对票为1,192,061股，弃权票为2,200股。对于董事、独立董事和监事的选举，同意票比例均为99.4573%。

关联股东沧州大化集团有限责任公司持有190,467,424股，在关联交易议案中回避表决。议案1未获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一，故未通过。议案2、3、4均获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

北京市嘉律师事务所的何琳琳律师和孙诗燕律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。