（原标题：北矿科技第八届董事会第三次会议决议公告）
北矿科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2024年7月16日召开，会议审议通过了以下议案：
同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司，授权管理层依法办理相关清算和注销事宜。清算注销后，该公司将不再纳入公司合并报表范围。
批准修订《经理层经营业绩考核管理办法》和《经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》，旨在完善经理层激励与约束机制，促进其积极性和主动性。
审议通过公司2024年度经营业绩考核目标。
通过《公司经理层成员2024年度经营业绩考核责任书》，关联董事卢世杰、李炳山、冉红想回避表决，其余非关联董事一致同意。
同意公司经理层成员2021-2023年度任期考核及激励薪酬，关联董事同样回避表决，非关联董事一致通过。
以上议案均在提交董事会审议前，已分别经由公司第八届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会审议通过。所有议案均获得出席董事的一致同意。
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