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中化岩土: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2024-07-16 00:10:20

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（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

中化岩土集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月15日召开，采用现场与网络投票结合的方式。现场会议在北京举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。会议由董事会召集，董事长刘明俊主持，符合相关法律法规和公司章程规定。出席本次大会的股东及股东代理人共21人，代表股份816,209,220股，占公司有表决权股份总数的45.1914%。会议审议通过了以下议案：

关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案，刘明俊、邓明长、连文致、宋伟民、刘忠池、王浩当选为第五届董事会非独立董事。
关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案，庄卫林、李慧聪、胡靖当选为第五届董事会独立董事。
关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案，杨勇、刘莹泽当选为第五届监事会非职工代表监事。
关于修订《公司章程》的议案获得通过，同意票数占出席股东会有效表决权股份总数的99.3557%，反对票数占0.6443%。

国浩律师（杭州）事务所对本次股东大会出具了法律意见书，确认会议合法有效。

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