（原标题：第五届董事会第一次临时会议决议公告）
中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2024年7月15日召开，会议选举刘明俊为第五届董事会董事长，并设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。聘任邓明长为总经理，罗小凤为董事会秘书，连文致、肖兵兵、刘悦、陈强、柴俊虎为副总经理，其中肖兵兵兼任财务负责人，陈强兼任首席合规官，柴俊虎兼任安全总监，高斌峰为总工程师，王立肖为内部审计负责人，丁芝永为证券事务代表。所有任命自本次董事会审议通过之日起生效，直至本届董事会届满。此外，吴延炜不再担任董事及相关委员会职务，但仍担任公司其他职务；张力不再担任任何公司职务；王浩不再担任副总经理，但继续担任董事及战略委员会委员。吴延炜持有公司股份202,585,307股，占总股本11.22%，王浩持有2,500,000股，占总股本0.14%。所有涉及人员均承诺遵守相关法律法规。刘明俊、邓明长、连文致、肖兵兵、刘悦、陈强、柴俊虎、高斌峰、王立肖、丁芝永等人的详细履历及任职资格均符合相关法律法规和公司章程的规定。
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