天源环保: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年7月15日召开，会议审议并通过以下议案：

1. 同意变更回购股份用途并注销，将已回购的5,146,970股股份用于注销并减少注册资本，该议案需提交股东大会审议。

2. 调整2022年限制性股票与股票期权激励计划中的股票期权行权价格及数量，以及限制性股票回购价格及数量，股票期权行权价格调整为8.50元/份，数量调整为140万份，限制性股票回购价格调整为4.17元/股，回购数量调整为202,300股，关联董事回避表决。

3. 审议通过回购注销部分限制性股票的议案，涉及5名激励对象已获授但尚未解除限售的202,300股限制性股票，该议案需提交股东大会审议。

4. 同意2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，涉及75名激励对象，解除限售的限制性股票数量共478.1万股，关联董事回避表决。

5. 同意2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就，涉及3名激励对象的42万份股票期权，关联董事回避表决。

6. 同意注销2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期满未行权的42万份股票期权，关联董事回避表决。

7. 批准变更部分募集资金专户，以提高募集资金专户日常操作的便利性和管理效率。

8. 同意增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议。

9. 同意减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议。

10. 决定于2024年7月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。