高测股份: 监事会议事规则内容摘要

（原标题：监事会议事规则）

青岛高测科技股份有限公司制定了监事会议事规则，旨在规范公司运作，保护公司与股东权益，确保监事会有效履行监督职能。规则明确了监事会的构成，包括股东代表和至少占三分之一比例的职工代表，规定了监事的任职资格、任期、职责及义务，强调了监事的保密责任和知情权保障。监事不得有不当行为，如贪污、贿赂、侵占财产等，且董事和高管不得兼任监事。监事任期为三年，可连任，连续两次缺席会议且不委托他人参加可能面临撤换。监事可在任期届满前辞职，辞职规定参照董事。监事需遵守法律、公司章程，履行诚信和勤勉义务，确保公司信息的真实、准确、完整披露，可列席董事会会议并提出质询或建议，不得损害公司利益，否则需承担赔偿责任。

监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，行使召集和主持会议、检查决议实施等职权。监事会负责审核公司定期报告、检查财务、监督董事和高管行为，有权提议召开临时股东大会，向股东大会提案，对董事和高管提起诉讼，调查公司经营异常情况，聘请专业机构协助工作，所有费用由公司承担。

监事会每六个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议，会议通知需提前三个工作日送达，紧急情况下可通过电话或其他口头方式通知。监事会提案需符合法律和公司章程，有明确议题和审议事项。监事会主席负责召集和主持会议，若无法履行职务，则由半数以上监事推举一人主持。监事会会议记录需详细记录会议情况，与会监事应在记录上签名，有权要求记录其发言。监事会决议需由半数以上监事通过，决议内容需公告，公告由董事会秘书负责，确保内容真实、准确、完整，会议文件作为公司档案保存至少十年。

规则还规定了监事会的召集与通知流程，包括会议频率、通知方式、提案条件、议题范围、紧急会议的召开条件等。此外，规则明确了监事会的表决程序，包括会议出席要求、表决方式、表决结果记录等，确保决策过程的透明和公正。监事会有权查阅会议记录，所有会议文件在未公开前被视为公司商业秘密，泄露者需承担赔偿责任。规则最后指出，任何与现行法律、法规冲突的内容，以法律、法规为准，规则的修订需提交股东大会审议通过，自股东大会通过之日起生效，由监事会负责解释。