高测股份: 青岛高测科技股份有限公司章程内容摘要

（原标题：青岛高测科技股份有限公司章程）

青岛高测科技股份有限公司于2024年修订了公司章程，涉及多个章节的更新。在利润分配方面，公司明确了不同发展阶段下的现金分红比例，成熟期且有重大资金支出时，现金分红占比最低应为40%，成长期且有重大资金支出时，最低占比为20%。利润分配方案需由管理层、董事会根据公司状况和市场环境提出，经董事会审议后提交股东大会批准。独立董事有权对现金分红方案发表意见，若董事会未采纳，需在公告中说明理由。公司利润分配政策调整需由董事会提出议案，经股东大会2/3以上表决权通过，且需充分听取中小投资者意见。

在内部审计方面，公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责需经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作。

在会计师事务所的聘任上，公司聘用的会计师事务所需符合《证券法》规定，聘期一年，可续聘，聘任和解聘均需由股东大会决定，公司需向会计师事务所提供真实完整的会计资料，审计费用由股东大会决定。

在通知和公告方面，公司采用多种方式发出通知，包括数据电文、专人送达、邮寄、公告等，确保所有相关人员收到通知。公司指定至少一家符合《证券法》规定的媒体和上海证券交易所网站作为公告发布平台。

在合并、分立、增资、减资、解散和清算方面，公司明确了合并、分立的程序，包括签订协议、编制资产负债表和财产清单、通知债权人等步骤。公司解散时，需在解散事由出现后15日内成立清算组，开始清算，清算组由董事或股东大会确定的人员组成，债权人可在一定期限内要求公司清偿债务或提供担保。

在股东大会的召集、提案与通知方面，独立董事、监事会、持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，提案需符合法律规定，召集人需在规定时间内发出通知，通知内容需包含会议时间、地点、提案等详细信息，网络投票时间需与现场会议时间相协调，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日。

在股东大会的召开方面，公司董事会和其他召集人需采取措施保证会议秩序，股东有权出席并委托代理人参加表决，自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书。股东代理人需持有授权委托书，委托书需载明代理人姓名、表决权指示等内容。会议召开后，无正当理由不应延期或取消，一旦延期，需提前通知并说明原因。